Polícia Civil faz operação contra rifas ilegais de veículos e dinheiro em SP

A Polícia Civil de São Paulo realizou, nesta sexta-feira (4), a Operação “Rifa dos Sonhos”, para investigar um esquema de sorteios e rifas ilegais de veículos e dinheiro em espécie.

Ao todo, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão nas cidades de Piracicaba, Santa Bárbara d’Oeste, Americana e Limeira, no interior paulista. A operação contou com a participação de 18 policiais.

As diligências foram realizadas pela Divisão Especializada de Investigações Criminais (DEIC) de Piracicaba, por meio do Setor Especializado em Combate aos Crimes de Corrupção, Crime Organizado e Lavagem de Dinheiro (SECCOLD).

Segundo as investigações, os sorteios eram divulgados por meio de redes sociais e sites próprios, sem autorização da Secretaria de Prêmios e Apostas do Ministério da Fazenda.

Para tentar dar aparência de legalidade às rifas, os responsáveis teriam vinculado os resultados, de forma irregular, a extrações oficiais da Loteria Federal.

Os investigadores também identificaram estratégias utilizadas para aumentar a credibilidade dos sorteios, como a divulgação de dinheiro em espécie e “cheques figurativos”.

SUSPEITA DE LAVAGEM DE DINHEIRO

Além das rifas ilegais, a Polícia Civil investiga uma possível lavagem de dinheiro relacionada ao esquema.

De acordo com os investigadores, foram identificadas empresas cujo objeto social não seria compatível com as atividades que efetivamente realizavam.

Também foram encontrados domínios de internet registrados no exterior e em nome de terceiros, além de indícios de patrimônio considerado incompatível com a renda declarada pelos investigados.

Durante o cumprimento dos mandados, foram apreendidos veículos, celulares e equipamentos de informática. O material será periciado, incluindo a extração de dados dos dispositivos eletrônicos e a avaliação técnica dos veículos.

A Polícia Civil informou que as investigações continuam. Os agentes ainda devem analisar o material apreendido e realizar oitivas de investigados e testemunhas. A operação terminou sem intercorrências.